В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ ВЫЯВЛЕН ФАКТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СБЫТА НАРКОТИКОВ
Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской Республике при оперативном сопровождении сотрудников республиканского наркоконтроля установлены обстоятельства легализации денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности.
По версии следствия, 43-летняя уроженка РСО-Алания через один из мессенджеров вступила в преступный сговор с неустановленными лицами с целью осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории республики.
Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от наркобизнеса, у фигурантки возник замысел их легализации. С этой целью ею были созданы обезличенные криптовалютные кошельки, на которые поступало вознаграждение за бесконтактный сбыт запрещенных веществ. Полученную цифровую валюту женщина конвертировала в рубли и переводила на личный банковский счет.
Таким способом с января по май текущего года подозреваемой удалось легализовать 669 тысяч рублей.
По данному факту СЧ СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 УК РФ.
В настоящее время фигурантка содержится в СИЗО № 1 УФСИН России по КБР.
