В ЦБ объяснили, когда банк может ограничить переводы за услуги по карте

В ЦБ объяснили, когда банк может ограничить переводы за услуги по карте

Если на карту одного человека регулярно приходят деньги от многих людей, кредитная организация может заподозрить скрытый бизнес, сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

Регулярные переводы денег на карту за оказанные услуги могут вызвать у банка подозрения о ведении скрытого бизнеса. В таком случае банк имеет право попросить у получателя документы или вовсе ограничить такие операции, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Подробнее